Güncellenen iddianame, SBF rüşvetinin ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını ihlal ettiğini söylüyor.
 |
| FTX'in o zamanki CEO'su olan Sam Bankman-Fried, 8 Aralık 2021'de Washington, DC'de düzenlenen Mali Hizmetler Meclis Komitesi duruşmasında konuşuyor. |
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, "bir veya daha fazla Çinli hükümet yetkilisine en az 40 milyon dolarlık rüşvet verilmesine izin verdiğinde ve yönlendirdiğinde" Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasasını ihlal ettiğini iddia eden güncellenmiş bir iddianame ile yeni bir suçlamayla karşı karşıya.
Dün New York'ta bir federal büyük jüri tarafından iade edilen ve bugün mührü kaldırılan yerine geçen iddianame, rüşvetin amacının "bir veya daha fazla Çinli hükümet yetkilisini etkilemek ve 1 milyar doların üzerinde kripto para birimi içeren belirli Alameda ticaret hesaplarını çözmeye teşvik etmek" olduğunu söyledi. Çinli yetkililer tarafından donduruldu." Yeni suçlama da dahil olmak üzere, Bankman-Fried şimdi 13 suçla karşı karşıya.
İddianameye göre, 2021'in başlarında Çinli kolluk kuvvetleri Çin'in en büyük iki kripto para borsasındaki bazı Alameda hesaplarını dondurdu. Bankman-Fried, "Belirli bir Alameda ticaret tarafı hakkında devam eden bir soruşturmanın parçası olarak Hesapların Çinli yetkililer tarafından dondurulduğunu anladı."
İddia edilen rüşvet, o zamanlar yaklaşık 40 milyon dolar değerinde olan ve Kasım 2021'de veya yaklaşık olarak "Alameda'nın ana ticaret hesabından özel bir kripto para birimi cüzdanına aktarılan" kripto para biriminden oluşuyordu.
Görünüşe göre rüşvetten sonra hesaplar dondurulmadı
İddia edilen rüşvet görünüşe göre amacına ulaştı. İddianamede, "40 milyon dolarlık rüşvet ödemesi sırasında veya buna yakın bir tarihte, Hesaplar dondurulmamıştı" dedi. "Hesapların dondurulmadığının doğrulanmasının ardından Bankman-Fried, rüşveti tamamlamak için kripto para cinsinden on milyonlarca dolar daha transfer edilmesine izin verdi." İddianamede, dondurulmamış hesaplardan alınan paranın daha sonra Bankman-Fried'in talimatıyla "ek Alameda ticaret faaliyetini finanse etmek için" kullanıldığı belirtildi.
İddianamede, Bankman-Fried ve onun için çalışan diğer kişilerin rüşvete başvurmadan önce "Hesapları dondurmak veya Hesaplardaki kripto para birimine tekrar erişim sağlamak için çok sayıda yöntemi değerlendirip denedikleri" belirtildi. Bu girişimler arasında "Alameda'nın fonlarının dondurulmaması için Çin'de lobi yapmak veya başka bir şekilde savunma yapmak için avukat tutmak; Çin Borsaları ile iletişim kurmak ve FTX veya Alameda ile bağlantısı olmayan birkaç kişinin kişisel kimlik bilgilerini kullanarak Çin Borsalarında yeni hesaplar açmak" yer alıyor. Hileli Hesaplar') ve Çinli yetkililerin dondurma emirlerini atlatmak için kripto para birimini dondurulmuş Hesaplardan Sahte Hesaplara aktarmaya çalışmak."
Ancak iddianameye göre aylarca süren başarısız girişimlerden sonra, Bankman-Fried ve diğerleri "hesapları dondurmak için multi-milyon dolarlık bir rüşveti kabul ettiler ve yönettiler." Birkaç Alameda çalışanının olaya karıştığı iddia edildi.
İddianamede, "Bankman-Fried'in yetkilendirmesini ve yönlendirmesini takiben, bir Alameda çalışanı, ABD'de bulunan en az bir çalışan da dahil olmak üzere diğer Alameda çalışanlarına rüşvet ödemesinin en az bir kısmı için kripto para birimi ödeme talimatları gönderdi." İddianamede, komplo kurduğu iddia edilen kişiler arasında "en az birinin ilk olarak New York'un Güney Bölgesi'ne getirildiği ve burada tutuklanacağı bilinen ve bilinmeyen kişiler" yer aldığı belirtildi.
Bankman-Fried, Aralık ayında tutuklandı. Önceki suç sayımları, FTX müşterilerini, yatırımcılarını ve borç verenleri dolandırma ve bu dolandırıcılıkları işlemek için komplo kurma suçlamalarını içeriyor. Ayrıca, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir para aktarma işini yürütmek için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve yasa dışı siyasi katkılarda bulunmak ve Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak için komplo kurmak da buna dahildir.
Kefalet anlaşmasında ebeveynlerin cihazlarının kullanımı kısıtlandı
Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia etti ve kefaletle serbest bırakıldı, ancak VPN hizmeti gibi teknoloji kullanımı nedeniyle kefalet paketini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. ABD savcıları ve Bankman-Fried kefalet koşulları konusunda yeni bir anlaşmaya vardılar ve ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan bugün yeni koşulları onayladı.
Bankman-Fried'e daha önce evlerinde iki dizüstü bilgisayar, bir masaüstü bilgisayar ve iki cep telefonu bulunan ailesiyle yaşaması emredilmişti. Ebeveynleri, Davalının Ebeveyn Cihazlarını kullanmasına izin vermemeyi, Ebeveyn Cihazlarını şifreyle korumayı, şifreleri Davalıdan korumayı, Davalının Ebeveyn Cihazlarının şifrelerine herhangi bir biçimde sahip olmasına izin vermemeyi kabul etmiştir. yeni kefalet anlaşması, "Ebeveynlerin Cihazlarına, cihazın kullanıcısını her beş dakikada bir fotoğraflayacak... izleme yazılımı yüklemek için" dedi.
Bankman-Fried'in ebeveynleri de evlerine "yasaklı elektronik cihazlar" getirmeyeceklerini belirten yeminli beyanlar imzalamayı kabul etti. Ebeveynleri ayrıca "Seri numaralarını, MAC adreslerini ve Hükümetin Ebeveyn Cihazları için talep ettiği diğer tüm tanımlayıcı bilgileri Hükümete sağlamayı ve Ön Yargılama tarafından talep edildiğinde izleme yazılımı tarafından çekilen fotoğraflara Ön Yargılama Hizmetlerine erişim sağlamayı kabul etti. Hizmetler."
Bankman-Fried'in VPN (sanal özel ağ) kullanımıyla ilgili bir anlaşmazlığın ardından, "savunmasını hazırlamak için" bir VPN bağlantısı üzerinden bir FTX işlem veritabanını kullanmasına izin verecek şekilde yapılandırılacak bir dizüstü bilgisayara sınırlı erişim veriliyor. Aksi takdirde VPN kullanması yasaktır.