839 milyon dolar daha suçunu kabul eden üç yöneticiye gitti.
 |
| Sam Bankman-Fried, 16 Şubat 2023'te New York'taki mahkemeye geldi. |
FTX ve ona bağlı borçluların dün yaptığı açıklamaya göre, Sam Bankman-Fried, başta Alameda Research olmak üzere FTX kuruluşlarından yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ödeme ve kredi aldı. FTX ve borçluları, Delaware'deki ABD İflas Mahkemesinde yapılan bir dizi başvuruyu açıklayan bir basın açıklamasında, Bankman-Fried'in yönetici arkadaşlarının, dolandırıcılıktan suçunu kabul eden üç yöneticiye verilen 839 milyon dolar da dahil olmak üzere toplam 951 milyon dolar daha aldığını söyledi.
Financial Times tarafından özetlendiği üzere, "Bankman-Fried ve yakın çevresinin beş üyesi, kişisel hesaplarına 'ödemeler ve krediler' şeklinde toplam 3,2 milyar dolar aktardı; bu fonlar, esas olarak bir kripto ticaret hedge fonu olan Alameda Research'ten geliyor. FTX'e bağlı." Financial Times, iflas davalarında FTX'e liderlik eden yeni CEO John Ray'in "çöküşünden bu yana hesapları dondurulmuş olan milyonlarca FTX müşterisine sonunda iade edilebilecek kripto para biriminin ve diğer varlıkların yerini belirlemeye çalıştığını" kaydetti. .
Dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya olan Bankman-Fried, milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonunu uygunsuz bir şekilde Alameda'ya yönlendirmekle suçlanıyor.
FTX tarafından dün açıklanan diğer ödeme ve kredi toplamları, Nishad Singh'e 587 milyon dolar, Zixiao "Gary" Wang'a 246 milyon dolar, Ryan Salame'ye 87 milyon dolar, John Samuel Trabucco'ya 25 milyon dolar ve Caroline Ellison'a 6 milyon dolardı. Singh, Wang ve Ellison, adli dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiler ve hükümet savcılarıyla işbirliği yapıyorlar.
SBF dolandırıcılık ve komplo için 12 suçlamayla karşı karşıya
Kasım ayında bir FTX avukatı, bir İflas Mahkemesi duruşmasında Bankman-Fried'in başarısız kripto para borsasını "kişisel derebeyliği" olarak yönettiğini ve "önemli miktarda varlığın çalındığını veya kaybolduğunu" söyledi.
Bankman-Fried, Aralık ayında tutuklandı ve 12 suçlamayla karşı karşıya. FTX müşterilerini, yatırımcıları ve borç verenleri dolandırma suçlamalarının yanı sıra bu dolandırıcılıkları işlemek için komplo kurmayı da içeriyor. 12 suçlama aynı zamanda banka dolandırıcılığı için komplo kurmak, lisanssız bir para aktarma işini yürütmek için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve yasa dışı siyasi katkılarda bulunmak ve Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak için komplo kurmak da içeriyor.
Ceza davası, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde bulunuyor. Bankman-Fried suçsuz olduğunu iddia etti ve kefaletle serbest bırakıldı. İddianamede ABD'li savcılar, "Bankman-Fried, FTX müşteri mevduatlarını çaldı ve çalınan fonlardaki milyarlarca doları, diğer şeylerin yanı sıra FTX ve Alameda'nın operasyonlarını ve yatırımlarını desteklemek; spekülatif fonları finanse etmek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullandı" dedi. girişim yatırımları, hayırsever katkılarda bulunmak, kendini zenginleştirmek ve hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere on milyonlarca dolarlık yasadışı kampanya katkılarını yönlendirerek Washington DC'deki kripto para birimi düzenlemesi üzerinde nüfuz satın almaya çalışmak."
FTX ne kadar parayı kurtarabileceğini bilmiyor
FTX'in dünkü basın açıklamasında, Bankman-Fried ve diğer yöneticilere aktarılan 3,2 milyar doların "Bahamalar'da lüks mülk satın almak için harcanan 240 milyon doları, FTX Borçluları tarafından doğrudan yapılan siyasi ve hayır amaçlı bağışları ve Borçlu olmayan yan kuruluşlara yapılan önemli transferleri içermediğini söyledi. Bahamalar ve diğer yargı bölgeleri."
FTX, müşterilere ne kadar para iade edebileceğini henüz belirlemediğini söyledi. "Bu transferlerin gelirleriyle satın alınan mülkün bir kısmı zaten FTX Borçlularının veya FTX Borçlularının işbirliği yaptığı hükümet yetkililerinin kontrolünde olsa da, nihai parasal geri kazanımların miktarı ve zamanlaması şu anda tahmin edilemiyor. FTX Borçlular, bu transferlerin alıcılarına ve müteakip devralanlarına karşı dava nedenlerini araştırıyorlar" dedi.
FTX, gelecekteki mahkeme başvurularının, FTX Borçluları ve yan kuruluşları arasındaki şirketler arası iddiaların bir açıklaması da dahil olmak üzere daha fazla varlık, yükümlülük ve transfer tanımlamasının beklendiğini söyledi.